BTA銀行

BTA銀行株式会社
ネイティブ名
バタ・バンキ
会社の種類株式会社
業界金融サービス
設立1991 （1991年）
本部
アルマトイ
、
カザフスタン
主要人物
エレナ・バフムトワ（取締役会長）、カディルジャン・ダミトフ（経営委員会会長）
サービス銀行サービス
156億KZT（2013年6月30日現在）
総資産1,621 億 KZT
総資本2,874億テンゲ（2013年6月30日現在）
Webサイトbta .kz、 бта .қаз

BTA銀行（カザフ語：БТА; БТА Банкі; BTA Banki）（正式名称はBTA銀行株式会社）は、カザフスタンの銀行で、アルマトイに本社を置いています。2013年時点で、資産規模で世界第3位の金融機関でした。[ 1 ] 2009年、BTA銀行は総額50億米ドルに上る世界最大級の金融詐欺の被害に遭いました。[ 2 ]

歴史

基礎と幼少期

オールドバンク・トゥラン・アレムのロゴ

1991年のソビエト連邦の崩壊後、ソビエト・プロムストロイ銀行のカザフスタンにおける業務はトゥラン銀行として再編され、ソビエト・ヴネシェエコノムバンクの業務はアレム銀行として再編された。[ 3 ] : 23–25 1997年1月15日、トゥラン銀行とアレム銀行は合併し、カザフスタン共和国政府の法令「カザフスタン合資銀行トゥラン銀行およびカザフスタン合資銀行アレム銀行の再編について」に基づいて株式会社トゥランアレム銀行 (BTA) が設立された。1998年10月1日、トゥランアレム銀行CJSCはトゥランアレム銀行OJSCに改名され、さらにトゥランアレム銀行JSCに改名された。

2008年春、銀行はリブランディングを実施し、銀行名、ロゴ、コーポレートアイデンティティが変更されました。これにより、BTA Bank JSCという名称はもはや頭字語として認識されなくなりました。

2009年から2012年までの出来事

詐欺と横領

2009年、同銀行が世界最大級の金融詐欺事件の一つで最大60億ドルの現金を詐取されたことが明らかになった。[ 4 ]同銀行の元会長ムクタール・アブリャゾフが詐欺の実行犯とされている。アブリャゾフは、同氏の指揮下でBTAは政府による押収から資産を隠蔽していたと述べている。資金の一部を回収するために私立探偵が起用され、2010年10月に北ロンドンのセルフストレージ施設で同銀行に関する文書とディスクドライブが発見された。A氏は、BTAが取引を行っていた北ロンドンのセルフストレージ施設で、同銀行に関する文書とディスクドライブを発見した。[ 5 ]

破産

BTA銀行は2010年に116億ドルの債務再編を進める中で、米国債権者から破産保護を申請した。[ 6 ]この債務は、BTA銀行の元会長ムクタール・アブリャゾフ氏による経営不行き届きと横領の疑いで発生した。[ 4 ]

再編

2009年2月、カザフスタン共和国政府の緊急対策の一環として、サムルク・カズィナ基金がBTA銀行の株式の75.1%を取得した。その結果、銀行は2,513億テンゲの追加資本を獲得した。

2009年から2010年にかけて、BTA銀行は特定の金融債務の再編を完了しました。その結果、銀行の負債は166億5,000万ドルから42億ドルに減少し、サムルク・カズィナ基金の資本金の持ち分は81.48%に増加し、国内外の債権者が銀行の株主となり、資本金の18.5%を保有するようになりました。

2011年の銀行の財務状況の悪化、流動資産の相対的な不足、そして財務実績の悪化を受け、BTA銀行は2012年に第二次再編を開始し、その結果、銀行の特定の金融債務が帳消しとなりました。債権者は、その対価として1,618ドルの現金と7億5,000万ドルの新規債券を受け取りました。

BTA銀行はまた、再編日時点で約3億4,800万ドルの負債を抱える、改訂版取消可能コミット型貿易金融ファシリティ（RCTFF）を締結しました。サムルク・カズィナ・ファンドは、BTA銀行株式会社に対し、新規債券およびRCTFFに劣後する15億9,200万ドルの融資を行いました。

BTA銀行は再編により約100億ドルの資本増強を受けました。銀行の株式におけるサムルク・カズィナの持ち分は97.3%に増加しました。債権者の持ち分は2.5%、2009～2010年の再編以前から株式を保有していた少数株主の持ち分は、銀行の株式の0.2%でした。

2013年以降の出来事

BTA銀行は、困難かつ大規模な事業再編プロセスを無事に完了し、かつての市場ポジションの回復に注力した結果、現在では安定した持続可能な金融機関となっています。2013年上半期において、BTA銀行は155億7,900万テンゲの純利益（監査未済のIFRS中間要約連結財務諸表）を獲得しました。

2013年6月、取締役会は、2012年4月より銀行の取締役会議長を務めていたイェリク・バラパノフ氏の職権を自ら解任した。2013年8月5日、カディルジャン・ダミトフ氏が銀行の取締役会議長に任命された。

2014年2月、中央アジア最大の銀行であるBTA銀行とカズコメルツバンクが合併することが発表されました。カズコメルツバンクは、カザフスタン国営持株会社サムルク・カズィナのBTA株式の46.5%を取得し、残りの46.5%は、カザフスタン最大の民間投資家の一人である現会長ケネス・ラキシェフ氏が取得します。カズコメルツバンクとラキシェフ氏は、720億テンゲ（約4億6500万米ドル）ごとに株式を取得します。[8]

活動

BTA銀行は、個人、中小企業、大企業のお客様に幅広い銀行サービスを提供しています。カザフスタン全土に19の支店と170以上の営業拠点を有する支店網を有しています。また、ロシア、イギリス、中国にも海外駐在員事務所を構えています。BTA銀行の銀行ネットワークは、カザフスタン、ロシア、ベラルーシ、ウクライナ、キルギスタン、アルメニア、ジョージア、トルコに広がっています。

2021年12月、BTA銀行はムルマンスク州のヴィティノ港の運営会社「ノルドスター」の株式100%を「アダマント」ホールディングスの共同所有者であるウラジミール・ゴルベフに売却した。 [ 7 ]

株主と経営陣

BTA銀行の筆頭株主はラキシェフ・ケネス・ハミトゥリー氏で、5億9842万276万446株（発行済株式数の93.28%、議決権付き普通株式の97.79%）を保有している。[ 8 ]以前は、同銀行の株式の58%はムフタール・アブリャゾフ氏率いるカザフ人実業家グループが保有し、残りの11%は故イェルジャン・タティシェフ氏の一族が保有していた。少数株は欧州復興開発銀行、IFC、FMOが保有していた。イェルジャン・タティシェフ氏は2004年に暗殺された。

銀行の取締役会長はエレナ・バフムトヴァ氏である[ 9 ]。サムルク・カズィナ株式会社の取締役会副会長（2013年2月15日現在）。2013年8月5日以降はカディルジャン・ダミトフ氏が取締役会長を務めている[ 10 ] 。

2014年2月14日、ケネス・ラキシェフが取締役会長に選出された。[ 9 ]

構造

BTAはカザフスタン、ウクライナ、ロシア、中国、トルコ、ジョージア、ベラルーシ、アルメニアに子会社と代表事務所を持っています。[ 11 ]

参照

参考文献

  1. ^ “Новости Казахстанской фондовой биржи” . Fattah-finance.kz 。2018 年8 月 16 日に取得。
  2. ^ 「世界最大級の詐欺の容疑でカザフスタンの億万長者に逮捕状」ガーディアン紙。
  3. ^ Khaled Sherif、Michael Borish、Alexandra Gross (2003)、「移行期における国有銀行：起源、進化、政策対応」（PDF）、ワシントンD.C.：世界銀行{{citation}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)
  4. ^ a b「ムフタル・アブリャゾフ、カザフスタンのBTA銀行をめぐる争いの中心に」フィナンシャル・タイムズ、ロンドン、2013年7月5日。2022年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月9日閲覧。
  5. ^ Burgis, Tom (2017年9月28日). 「スパイ、嘘、そして寡頭政治家：ロンドンの急成長する秘密産業の内幕」 . Financial Times . ロンドン. 2022年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月9日閲覧。
  6. ^ 「カザフスタンの金融機関BTA銀行が米国で破産申請」ロイター通信。
  7. ^ 「БТА Банк Ракиbolева продал порт Витино в Заполярье совладельцу холдинга Адамант」（ロシア語）。Интерфакс。 2022 年 1 月 10 日。
  8. ^ 「BTA銀行の主要株主」BTA銀行。2019年2月28日閲覧。
  9. ^ a b "БТА Банк – Совет директоров" . Bta.kz 。2018 年8 月 16 日に取得。
  10. ^ "Новости Казахстана и в мире, ƚаза͛стан бсазадстан бдазахстан бдаслыстар жаследние новости, свежие новости на 「」。I-ニュース.kz 。2018 年8 月 16 日に取得。
  11. ^ “БТА Банк – Группа БТА” . 2013 年 10 月 4 日のオリジナルからアーカイブ。2013 年10 月 2 日に取得。

戦略的パートナー銀行

BTAグループの他の企業

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