ブラックキューブ

ブラックキューブ
会社の種類有限会社
業界訴訟支援競合情報リスクコンサルティング
設立2010
本部
従業員数
340以上
Webサイトブラックキューブ.com

ブラックキューブ（BCストラテジー社）は、ロンドン、テルアビブ、マドリードに拠点を置く民間諜報機関です。[ 1 ] [ 2 ]同社は2010年に[ 3 ]元イスラエル情報部員[ 4 ]ダン・ゾレラ（ヘブライ語：דן זורלא）とアヴィ・ヤヌス（ヘブライ語：אבי ינוס）によって設立されました。従業員にはイスラエル情報部の元隊員も含まれています。[ 5 ]過去にはイスラエル国防軍（IDF）の活動を支援していました。[ 6 ]

ブラックキューブは、複数の管轄区域にまたがる法的事件やホワイトカラー犯罪事件で、情報、証拠、助言サービスを提供しています。 [ 2 ]彼らのクライアントは主に富裕層、オリガルヒ、グローバル企業です。ブラックキューブは、裁判でクライアントの代理を務め、広報活動を行い、必要に応じてその他の事項を支援しています。[ 7 ] [ 8 ]同社は、イタリア、パナマ、メキシコで高官レベルの汚職を摘発しました。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]ブラックキューブは、クライアントのために53億ドルもの資産を回収し、裁判所の判決または示談を通じて147億ドルを勝ち取ることに成功したと推定されています。[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

ブラックキューブは倫理規定に従っていないとして批判されている。その戦術は数々の国際的な論争を引き起こしている。[ 16 ]カナダでは、オンタリオ州裁判所から、秘密裏に録音された会議で裁判官に反ユダヤ主義的な発言をさせようとしたとして非難された。[ 12 ]ルーマニアでは、同社の従業員2人が嫌がらせとハッキングの罪で有罪判決を受けた。[ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]また、同社はハーヴェイ・ワインスタインによる性的暴力を告発する女性たちや、その告発の信憑性を調査する調査ジャーナリストたちを秘密裏に監視し、信用を失墜させようとする動きを支援していたとして非難を浴びた。[ 21 ] [ 22 ]

歴史

BCストラテジー株式会社（ブラックキューブ）は、テルアビブ、ロンドン、パリにオフィスを構えています。同社は2010年に、元イスラエル国防軍（IDF）戦略計画担当官のアヴィ・ヤヌス氏と、IDF軍事情報部に所属していたダン・ゾレラ氏によって設立されました。[ 23 ]ヤヌス氏とゾレラ氏はハイファのテクニオン大学で出会い、二人とも経済学の学部課程を修了しました。ヤヌス氏はその後、組織行動学の博士号を取得しました。[ 23 ] [ 24 ] 2018年までに、ブラックキューブは60カ国以上で事業を展開してきました。[ 23 ]

ブラックキューブは2011年以来、カナダ、イタリア、イスラエル、メキシコ、パナマ、英国、米国における注目度の高い訴訟の証拠を提供してきました。同社は自らを「イスラエルのエリート諜報部隊から選抜されたベテラン集団であり、複雑なビジネスおよび訴訟上の課題に対するカスタマイズされたソリューションを専門としている」と表現しています。[ 1 ]

ブラックキューブの国際諮問委員会には、イスラエルの国家情報機関モサドの元長官を2002年から2011年まで務め、2016年に死去するまでブラックキューブの会長を務めたメイア・ダガンが含まれていた。 [ 23 ] IABには、同じくモサドの長官を30年間務めたエフライム・ハレヴィも含まれている。他のIABメンバーには、ヨハナン・ダニノ、ジオラ・アイランド、エイドリアン・レパード、アシェル・ティシュラー、ポール・レイニエルス、ゴラン・マルカ、イティエル・マーヤンなどがいる。[ 1 ]

ヤヌス氏は法廷証言で、イスラエル国防軍とブラックキューブの民間市場との二国間関係について説明し、元イスラエル情報機関員がブラックキューブに助言し、ビジネスネットワークを提供していると述べた。[ 23 ]フォーブス・イスラエルによると、ブラックキューブはGPWやK2など多くのビジネスインテリジェンス企業の1つであり、この業界は2015年だけで800億ドル規模に拡大した。 [ 23 ]これらの情報企業は、以前イスラエル国防軍の軍事情報部門で働いていた人々を引き付けている。ビジネスインテリジェンス部門は給与が高い。需要の増加に伴い、このような企業が数十社設立された。フォーブス・イスラエルはこれを「イスラエルの輸出における新たな傾向」と呼んだ。[ 23 ]ブラックキューブは、イスラエル情報機関から人材を採用するのは「弱点の見つけ方を知っている」ためであり、偽の身元を名乗ったり外国語を話したりすることが容易なため、イスラエル国外で生まれた工作員を雇用していると述べている。彼らは合計で30以上の言語に堪能である。[ 25 ]

メディア報道

2014年、イスラエルのグローブス誌は、ブラックキューブがいくつかの注目を集めた訴訟で勝訴した後、ブラックキューブについて好意的な記事を掲載した。[ 2 ] 2018年の記事で、フォーブス・イスラエルはブラックキューブを「ビジネス界」の「モサド」と呼んだ。[ 23 ]

ブラックキューブは国際的なメディアから批判されている。2017年11月6日のニューヨーカー誌の記事で、ローナン・ファローは彼らを「スパイ軍団」と呼び、ワインスタインが襲った女性たちや彼の犯罪を調査したジャーナリストたちの信用を失墜させることで、ハーヴェイ・ワインスタインの性的暴行に関する報道を封じ込めようとしたと述べた。[ 21 ]カナダの新聞、グローブ・アンド・メール紙が2021年6月に長文の記事を書いた（その手法を厳しく批判した一連の記事の一つ）が、ブラックキューブの工作員がカナダ人の裁判官やジャーナリストを含む罪のない民間人に不利な証拠を捏造するために働いた様々な方法を詳述した。[ 26 ] 2021年8月、ポッドキャスト「ダークネット・ダイアリーズ」では、ジャーナリストやシチズン・ラボのスタッフであるジョン・スコット＝レイルトンをブラックキューブの工作員が標的にした様子を直接語った証言が紹介された。[ 27 ] 2021年に出版された『Spooked: The Trump Dossier, Black Cube, and the Rise of Private Spies』の中で、ニューヨーク・タイムズの元調査記者バリー・マイヤーは、ブラックキューブやその他の民間スパ​​イが「暗い世界」で「政治、ビジネス、そして私たちの私生活に突然与えている「過大な影響」について述べている。[ 28 ] [ 29 ]

注目すべき調査とクライアント

ヴィンセント・チェンギズ

ブラックキューブがメディアの注目を集めた最初の事件は、英国保守党の大口献金者でSCLグループの投資家でもあるヴィンセント・チェンギズ氏[ 30 ]と英国重大詐欺捜査局（SFO）[ 2 ]との間の法廷闘争だった。チェンギズ氏は、アイスランドの銀行カウプシング破綻に関するSFOの捜査の一環として、2011年3月10日に逮捕された後、2011年に初めてブラックキューブを雇った。[ 2 ] [ 31 ] [ 32 ]そして、多くの事件で彼らのサービスを使い続けた。[ 2 ]ブラックキューブは銀行の破綻を取り巻く人間関係のネットワークを分析し、[ 4 ] SFOの逮捕と捜索令状に対する異議申し立てを成功に導き、2013年に裁判官はSFOの行動を違法と宣言した。[ 8 ]チェンギズがブラックキューブに対して不正請求書を主張して起こした訴訟は、非公開の和解合意により取り下げられた。[ 33 ] [ 34 ]

ノチ・ダンクナー

2014年、ブラックキューブはイスラエルの実業家ノキ・ダンクナーに雇われ、IDBホールディング社の経営権をモッティ・ベン・モシェに譲渡する裁判所の決定を調査した。[ 2 ]ブラックキューブはベン・モシェの資金源を調査し、ドイツの規制当局がベン・モシェの会社エクストラエナジーに対して継続中の調査を明らかにし、[ 35 ]ベン・モシェによるマネーロンダリングと脱税の証拠を握っている証人を探し出した。 [ 36 ]

ジョセフ・カビラ

2019年、イスラエルの調査テレビ番組「ウブダ」 （チャンネル12で放送）は、ダン・ゾレラが2015年にコンゴ民主共和国の当時の大統領ジョゼフ・カビラと会談し、カビラの政敵をスパイする作戦「コルタン作戦」のためにブラックキューブを雇った経緯を詳述した報告書を発表した。ブラックキューブの捜査員は、キンシャサのホテルのフロア全体を借り切って作戦拠点とした。[ 37 ]野党関係者はこの暴露に憤慨した。[ 38 ] [ 39 ]

ノブ・スー

2015年、ブラックキューブは、台湾の実業家で海運会社TMTのオーナーである蘇信夫氏を支援し、2014年にラカタミア・シッピングに有利な判決を受けた控訴許可の獲得に尽力した[ 40 ]。この判決では、蘇氏は約4,700万ドルの個人的責任を負わされた[ 41 ] 。ブラックキューブは、判決額の20%がスラゲン・シッピングという会社に支払われるべきものであり、同社は請求の成立時点で事業を停止していたため原告として行動できず、判決額が大幅に減額され、控訴が認められる結果となったことを示す情報を蘇氏の弁護団に提供した[ 42 ] 。

クファール・ギラディ採石場

ブラックキューブは、イスラエルでシーザーストーンと大きく報道された紛争において、クファル・ギラディ採石場を支援するために雇用されました。ブラックキューブは、クファル・ギラディでのグループサイクリング旅行中に、シーザーストーンのエンジニアと会話を交わしました。[ 8 ]録音の中で、エンジニアはクファル・ギラディとの仲裁手続きにおいてシーザーストーンが主張した主張に反論しました。6年間の審議の後、ボアズ・オクン判事はシーザーストーンに対し、クファル・ギラディへの賠償金として1400万ドル以上を支払うよう命じました。[ 43 ]

アムトラスト・ファイナンシャル・サービス

2016年、ブラックキューブは、アムトラストとアントニオ・ソマというイタリア人との間で行われた、総額20億ユーロに上る一連のイタリアの仲裁における贈収賄と汚職の暴露に関与した。 [ 7 ]ソマは、同社の潜入捜査官に対し、自分が仲裁委員会をコントロールできること、[ 44 ]仲裁委員会の議長に裁定額の10%を支払う合意があったことを認めた。[ 45 ]ブラックキューブの調査結果を受けて仲裁人は解任され、2016年7月、両者は当初の20億ユーロの請求ではなく、合計6000万ユーロで和解に達した。[ 46 ]

ラミ・レヴィ・ハシクマ・マーケティング

2016年、ブラックキューブは、イスラエルで低価格のチャンピオンとみなされているラミ・レヴィ・チェーンストア・ハシクマ・マーケティングのオーナー、ラミ・レヴィに雇われました[ 47 ]。 [47]ライバルチェーンがネガティブなメディアキャンペーンでターゲットにしているという彼の疑惑を検証するためです。ブラックキューブは、レヴィのライバルであるビクトリー・スーパーマーケットチェーンの広報担当者が、レヴィの評判を傷つけることを目的としたネガティブキャンペーンを暴露したという証拠をレヴィに提供しました。レヴィは後に、これらの資料をライバルに対する訴訟で使用しました[ 48 ] 。

アルストムとアフコン

2016年、フランスのアルストム社とそのイスラエルのパートナー企業であるアフコン社は、スペインのSEMI社が落札したイスラエル国鉄の電化入札に対する紛争の解決を支援するため、ブラックキューブ社を雇いました。ブラックキューブ社は、入札中に発生した不具合についてイスラエル国鉄の関係者が話し合っている録音を提出しました。これらの調査結果に基づき、2018年1月、イスラエルの高等裁判所は和解合意書を発行しました。この合意に基づき、鉄道工事は3社で分担され、ブラックキューブ社のクライアントの工事は当初入札で敗訴しましたが、 5億8000万シェケルで落札されました。 [ 49 ] [ 23 ]

ハーヴェイ・ワインスタイン

2017年、ブラックキューブは、映画界の重役ハーヴェイ・ワインスタインが、多数の女性による性的嫌がらせや暴行の申し立てを封じ込めるために、クロールやブラックキューブなどの私立探偵を雇い、高度な訓練を受けた「元モサド工作員」を雇用していたことが明らかになり、大きな話題となった。 [ 20 ] [ 50 ]ワインスタインをこの会社に紹介したのは、元イスラエル首相のエフード・バラクだが、バラクは同社やその関係者との個人的なつながりを否定している。[ 51 ] 2016年7月にブラックキューブと結んだ契約書の中で、ワインスタインは、この調査の明確な目的は虐待疑惑が表面化するのを阻止することだと明言した。2017年11月6日付のニューヨーカー誌に掲載された「ハーヴェイ・ワインスタインのスパイ軍団」と題された記事の中で、ローナン・ファローは、ブラックキューブの工作員がどのようにジャーナリストや女優を追跡し、会っていたかを詳細に説明した。彼らは特にローズ・マッゴーワンに焦点を当てた。彼女は後にワインスタインをレイプで公に告発した。1年の間に、ブラックキューブと他の代理店は「数十人の個人をターゲットにしたり、情報を収集したり、時には個人的または性的履歴に焦点を当てた心理プロファイルをまとめた。」[ 21 ] [ 22 ] [ 20 ]エージェントの一人、ステラ・ペン・ペチャナックは偽名を使って、マッゴーワンを正式な夕食会のスピーチに雇うことに関心のある女性の権利支援者になりすまし、女優との会話を密かに録音した。[ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ]ブラックキューブは2017年11月にこの事件を引き受けたことを謝罪した。[ 56 ] 2019年の時点で、ワインスタインを捜査しているマンハッタンの連邦検察官は彼に代わって会社の活動を調査しており、[ 57 ]マッゴーワンが同社に対して起こした別の組織犯罪訴訟は継続中である。[ 58 ] 2020年にマンハッタンで行われた暴行罪のワインスタインの裁判で、ブラックキューブがワインスタインのためにスパイ活動を行っていたことが1月に証拠として提出された。[ 59 ] 2021年までに、マクゴーワンの訴訟は連邦判事によって却下され、連邦検察官は最終的にブラックキューブに対して何の措置も取らなかった。[ 60 ]この事件による世間の反発を受けて、ブラックキューブは見込み顧客の審査手順を変更し、より堅牢なKYCシステムを導入し、取締役会で潜在的にリスクのある顧客を検討する方針を制定した。[ 25 ]

ゲフェンバイオメッド

2017年、ゲフェン・バイオメッドは、起業家のモシェ（モリ）・アーキン氏らがバイオメディカル企業cCam Biotherapeuticsの少数株主を故意に欺瞞または欺瞞したとして、6,000万シェケルの損害賠償を求める訴訟を起こしました。この訴訟は、ブラックキューブが収集した証拠に基づいています。ブラックキューブはcCamの主要人物へのインタビューを録音し、メルクとの6億2,500万ドルに上る撤退交渉を意図的かつ組織的に隠蔽しようとしたことを証明しています。[ 61 ]

イラン核合意

2017年、ドナルド・トランプ米大統領の補佐官たちは、オバマ政権の元当局者コリン・カールとベン・ローズの信用を失墜させることでイラン核合意を弱体化させるため、ブラックキューブと契約していた。彼らは、カールとローズがイランのロビイストから利益を得ており、配偶者をだましているという根拠のない虚偽の主張の証拠を探していた。[ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ]その目的は、オバマ政権の元当局者について不利な情報を探し、トランプ政権がイラン核合意を弱体化させるのを助けることだった。[ 67 ]これに対し、ブラックキューブはトランプ政権やトランプの補佐官、イラン核合意とは一切関係がないと主張した。 [ 68 ] 2018年8月、ニューヨーカー誌はブラックキューブの研究を、2017年初頭にトランプ大統領のホワイトハウスで回覧されたメモと関連付けた。そのメモでは、オバマ前政権の高官が「記者と共謀し」「トランプ大統領の外交政策を弱体化させ」、オバマケアとイラン核合意を守ろうとしたと主張されていた。[ 69 ] 2018年10月、ハアレツ紙は[ 70 ]、ブラックキューブの活動は、テロ攻撃の被害者に有利なイランに対する米国の裁判所の判決を受けて、イランの資金と資産の移転を追跡して押収することを目的としていたと暴露した。さらに、情報収集の目的は、銀行など、訴訟の対象となる可能性のある他の当事者を見つけるために、米国法または国際法に違反してオバマ政権とイランの協力関係にあった未知のイラン資産を追跡し、オバマ政権のイランとの協力関係を明らかにすることであったと公表された。[ 71 ]

プロジェクト・メープルツリー - プロジェクト・カモフラージュ

2017年、トロントに拠点を置くプライベートエクイティ会社Catalystは、ニュートン・グラスマン氏が所有し、オンタリオ州裁判官フランク・ニューボールド氏を「当惑」させ、不当に信用を失墜させる「プロジェクト・メープル・ツリー」というコードネームの取り組みに対して、ブラックキューブに約1100万カナダドルを支払った。[ 72 ] Catalyst Capital GroupとWest Face Capitalは、2014年にWest Faceがカナダの無線通信事業者WIND Mobileを買収した後、長く多方面にわたる法廷闘争を繰り広げていた。 [ 26 ] [ 73 ] 2016年8月18日の オンタリオ州高等裁判所の判決で、ニューボールド裁判官はCatalystに不利な判決を下し、West Faceに有利な判決を下し、[ 74 ] [ 75 ] Catalystの所有者であるニュートン・グラスマン氏は「攻撃的」、「議論好き」、「かなり扱いにくい」と述べた。[ 76 ]ニューボールド判事は、グラスマンがウィンド買収の機会を失ったため「ウエストフェイスの評判と誠実さを攻撃する強硬手段に出ているのは確かだ」と述べ、ウエストフェイスに1,239,965ドルの賠償金を命じた。[ 74 ]グラスマンは報復としてブラックキューブを雇い、ニューボールドとウエストフェイスの信用を失墜させる工作員を派遣させた。[ 72 ]この件を通じて、ブラックキューブはカナダのメディアで報道された。[ 73 ] [ 74 ] [ 76 ]

ハポアリム銀行

2018年、ブラックキューブはハポアリム銀行[ 77 ]に雇われ、同銀行に多額の負債を残したモッティ・ジサーの資産を追跡した。ブラックキューブは、ジサーがヨーロッパに多くの資産を保有しており、その資産が高度なペーパーカンパニーのネットワークを通じて息子のデイビッドに移転されたという情報を提供した。ブラックキューブが収集した情報の結果、ハポアリム銀行はジサー一家の全企業を事実上凍結する仮差し止め命令を受け、ジサー一家は銀行に9500万NISを返還することで和解した[ 78 ] 。

ヴィクトル・オルバンの再選

2018年、ブラックキューブは、オルバーン再選に積極的に反対していたジョージ・ソロスと関係のある人物の電話会話の録音を入手し、ヴィクトル・オルバーンの再選キャンペーンを支援した。 [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ]タマル・ザンドバーグによると、ハンガリーは「ソロスに対する反ユダヤ主義キャンペーンを実施している」が、ベンヤミン・ネタニヤフは、リクード党が「ヨーロッパの極右政党」と危険なつながりを持っていると述べ、オルバーンの反ユダヤ主義の再選キャンペーンを公然と支持した。[ 83 ]彼女は、ブラックキューブのオルバーンへの支持は「イスラエルの恥」であると述べた。[ 83 ]

ジャニオ・レスキュール氏とオイデン・オルテガ判事

2019年、ブラックキューブはパナマの弁護士ハニオ・レスキュールと最高裁判所のオイデン・オルテガ判事を含む同国の様々な裁判官や治安判事との間の贈収賄と汚職の証拠を明らかにした。[ 84 ] [ 10 ] [ 85 ]ブラックキューブのエージェントは、パナマで怪しいビジネスチャンスを探しているロシア人ビジネスマンを装った。[ 15 ]レスキュールが裁判官、州当局者、マフィアとの親密な関係を認めていることや、裁判所の判決をコントロールし、違法行為の検査を回避し、税金の支払いを逃れる能力を認めている音声が録音されている。[ 9 ] [ 86 ]

NSOグループ

2018年10月、AP通信は、トロント大学のサイバーセキュリティ研究者2名が、イスラエルのスパイウェア企業NSOグループに関する研究者の研究について調査していた偽の身元を偽装した潜入捜査官に追われていると報じた。[ 87 ]捜査官らはまた、研究者らをそそのかして反ユダヤ主義的あるいはその他有害な発言をさせようとしていたようだ。研究者の1人とAP通信が仕掛けたおとり捜査の後、捜査官の1人が写真に撮られ、後に元イスラエルの治安当局者で、以前ブラックキューブ関連の事件に携わっていた人物であることが判明した。この暴露に対し、NSOグループはブラックキューブとの契約を否定し、ブラックキューブも同様に関与を否定した。[ 88 ]

2019年2月、AP通信は、少なくともさらに4人（弁護士3人とジャーナリスト1人）がNSOの仕事のために覆面捜査官に追われていると報じた。覆面捜査官は再び、これらの人物に人種差別的あるいは反イスラエル的な発言をするようそそのかした。イスラエルのテレビ局であるチャンネル12は、AP通信がこの暴露を報じる直前に、覆面捜査官が行った秘密の録音を入手し放送した。[ 89 ]チャンネル12は、ブラックキューブの覆面捜査官が関与していたことを確認し、[ 90 ] [ 89 ]ブラックキューブの捜査対象者たちはカタールに代わってNSOグループを中傷しようとしていると主張した。[ 90 ]当時、ブラックキューブは、事業を展開しているすべての法域の法律を遵守しているとの一般的な回答以外、コメントを拒否した。2022年4月のニューヨーカーの記事には、 NSOとブラックキューブの両方からのさらなる否定が掲載されたが、それらの否定と矛盾するNSOの最高責任者であるフリオ・シャレフ氏の発言が掲載された。「NSOグループは、敵対者を狙うためにブラックキューブを雇ったことを否定している。しかし、フリオ氏は私とのつながりを認め、「キプロスの訴訟には、ブラックキューブの関与が一度あった」と述べた。訴訟は「どこからともなく持ち上がったものであり、理解したい」からだ。ブラックキューブは同じ記事で、この事件への関与を否定した。[ 91 ]

エリゼール・フィッシュマン

2019年、ブラックキューブはエリゼル・フィッシュマンの約1億ユーロとされる隠し資産を暴露した。かつてイスラエルで最も裕福な実業家の一人と考えられていたフィッシュマンは、 2016年に破産宣告を受けた。破産の危機に瀕し、多額の資金を隠す必要のあるオリガルヒのビジネス仲間を装ったブラックキューブの工作員は、フィッシュマンの仲間との複数の会議を秘密裏に記録し、ロンドン高等法院は、この実業家が法人、管財人、代理人を通じて、主にドイツを中心にヨーロッパ全土に資産と不動産を不法に隠蔽したと判決を下し、フィッシュマンのダミーウーマンの一人に「英国東西地域における彼女のすべての権力、権利、権益」をフィッシュマンの管財人に譲渡するよう命じた。[ 15 ] [ 92 ] [ 93 ]

ベニー・シュタインメッツ

2020年5月、ブラックキューブはベニー・シュタインメッツの代理として、ブラジルの企業ヴァーレSAがシュタインメッツが取得したギニアの採掘ライセンスに関する重要な情報を隠していたという証拠をニューヨークの裁判所に提出した。 [ 94 ] [ 95 ] 4か月にわたる捜査で、ブラックキューブはヴァーレの上級幹部との録音を収集した。幹部らは、契約締結時にヴァーレが採掘ライセンスを不法に取得したと想定していたことを認めたが、これはヴァーレに有利な18億ドルの仲裁裁定とは矛盾していた。[ 96 ]その結果、2022年2月、ヴァーレはシュタインメッツに対する裁定の執行を求める訴訟を取り下げた。[ 97 ]

メキシコ石油会社

2019年10月、ブラックキューブがメキシコのペトロレオス・メキシカーノス（通称ペメックス）の幹部の贈収賄と汚職の証拠を録音していたことが明らかになった。[ 11 ]この録音は、メキシコの油田掘削会社オロ・ネグロが2018年に起こした訴訟の一環として提出されたもので、ペメックスは賄賂の支払いを拒否したためオロ・ネグロを破産に追い込んだと主張している。ブラックキューブの録音は、メキシコ最大の国営企業であるペメックスのCEOや取締役会に至るまで、経営陣のあらゆるレベルでの長年の汚職の証拠を示している。 [ 98 ]この証拠は、ペメックスの捜査において司法省にも提出された。 [ 11 ]

地中海の原油流出

2021年2月、イスラエルの地中海沿岸160kmにわたって原油流出事故が発生し、タールが漂着した。その結果、全国の海岸が閉鎖された。イスラエル環境保護省はこれをイスラエル史上最悪の環境災害と宣言した。当局は1000トン以上の原油が流出したと推定している。[ 99 ]流出源は不明で、流出を警告したり報告した船舶はなかった。ブラックキューブはイスラエル環境大臣と協力して無償で調査を行い、原因となった船舶はシリアのマラー家が複雑なダミー会社構造を通じて所有していると結論付けた。この船はイランからシリアへ違法に原油を輸送していた疑いがある。同省の声明によると、イスラエルと補償基金の理事長の双方は、船上の原油樽の清掃中に原油が意図的に海に投棄されたことに同意した。[ 99 ]

タンカーはUAEに拠点を置くイスラムP&Iクラブによって保険がかけられており、ロイズ・リストによると、同クラブは「他では保険の適用を受けられないイラン船主が主に利用している」とのことだ。ブラックキューブの証拠を裏付けとして、ロンドンに拠点を置く国際油濁補償基金（IOPC）は、船主に対する訴訟が「成果を上げそうにない」場合と同様に、損害賠償を支払うことに同意した。[ 100 ]

メディスタ

2023年、ブラックキューブは医療用品会社メディスタに雇われ、ベルギー保健省との契約の早期終了を調査し、競合他社のモヴィアントとベルギー政府との共謀の証拠を明らかにするよう依頼された。メディスタは不当に標的にされたと主張し、モサドの元諜報機関を雇って一連の秘密会議を開催し、契約がモヴィアントに不法に授与されたことを証明する証拠を収集しようとした。[ 101 ] ベルギーのメディアで公開された保健当局者とブラックキューブのエージェントとの会議のビデオ映像[ 102 ] [ 103 ] [ 104 ]は、彼女が競合他社のモヴィアントと共謀して、ベルギー政府が発行した5000万ユーロ相当のコロナ時代の契約を確保した方法を明らかにしている。

ブラックキューブが撮影した別の動画には、モヴィアントのマネージャーが「担当者との個人的なつながり」のおかげで入札に勝利したと自慢する様子が映っていた。この動画の公開後、ベルギー連邦内部監査局は入札プロセスに関する内部調査を開始した。調査の結果、この公務員が入札プロセスについて不適切な情報開示を行い、メディスタの企業秘密を適切に保護していなかったことが判明した。[ 105 ]

アイスランドの捕鯨

2024年、ブラックキューブは、世界で捕鯨がまだ合法である残りの3カ国のうちの1つであるアイスランドの捕鯨産業の腐敗を暴露した。 [ 106 ] 2024年10月、ブラックキューブは国際環境団体に雇われた。[ 107 ]ブラックキューブのエージェントは、アイスランドで不動産を購入することに関心のある裕福な投資家を装い、ミンククジラ協会の元会長で国会議員兼独立党大臣のヨン・グンナルソンの息子であるグンナー・ベルクマンとの会話を録音した。[ 108 ]ベルクマンは、父親が首相で独立党議長のビャルニ・ベネディクソンと結んだ不正取引について説明した。この取引は、アイスランドの投資大手Hvalur HFのCEO兼主要株主であるクリスチャン・ロフトソンに国民の反対を回避し、捕鯨ライセンスを付与するというものだった。ロフトソンはアイスランドで最も裕福な人物の一人であり、悪名高い捕鯨船員でもあった。その後、ベネディクソンはグンナルソンが捕鯨ライセンスの付与プロセスに関与しないと発表した[ 109 ]。

ベルクマンは取引の背後にある政治的および利害関係を詳細に説明し、父親が党の重要ポストを失ったことの代償として、漁業・農業省内で捕鯨許可証を発行する権限を持つポストを得ることになっていると説明した。さらにベルクマンは、首相自身がロフトソンとの個人的な繋がりのために許可証を発行する権限を握ることができず、それが問題視されることになると説明した。[ 108 ]ベルクマンはロフトソンとの自身の家族の繋がりについて説明し、自身の家族がどのように利益を得ることになるかを説明し、「投資家」に著名な政治家へのアクセスを得るための支援を提供した。[ 107 ]

進化

2025年8月、ブラックキューブはニュージャージー州の裁判所に宣誓供述書と複数のビデオを提出し、ライブオンラインギャンブルを専門とするスウェーデンに拠点を置くEvolution ABが、オンラインギャンブルが違法な市場（「ブラックマーケット」）と制裁対象国で事業を展開していることを明らかにした。[ 110 ]ニュージャージー州の法律事務所とEvolution ABの間で長期にわたる名誉毀損訴訟の一部である宣誓供述書によると、ブラックキューブのエージェントは、Evolutionの現・元幹部に接触する際に、オンラインカジノを設立しようとしているビジネスマンやギャンブル分野の投資家を装っていた。[ 111 ]

ある動画では、幹部がブラックキューブのエージェントに対し、スーダンが米国からテロ支援国家に指定された2016年まで遡る同国での収益の証拠を示した。また、同社にはシリアにもプレイヤーがおり、その中には2011年以来米国の制裁を受けているシリアのアサド大統領の家族も含まれていると述べた。[ 111 ] [ 112 ]別の動画では、元幹部が、オンラインギャンブルが違法な中国、韓国、マレーシア、タイなどの国でエボリューションがサードパーティのサービスを利用して自社のゲームを販売していた様子を説明。その他の動画では、ブラックキューブのエージェントがイランやシリアにある住宅に物理的に常駐し、エボリューションのゲームをプレイし、賞金を引き出している様子が映っており、最近の2025年5月の動画も含まれている。[ 110 ] [ 111 ]

論争

ローラ・コドゥルツァ・コヴェシ

2016年4月、同社の従業員2人がブカレストで逮捕され、後に有罪判決を受けた。容疑は、ルーマニア国家汚職対策局の主任検察官ラウラ・コドルツァ・キョヴェシとその側近に対するスパイ行為、フィッシング、サイバーハラスメントの疑いである。 [ 113 ] [ 18 ]判決後、同社はルーマニア当局と和解し、2人の従業員は釈放され、数ヶ月後にイスラエルに帰国した。[ 114 ]逮捕当時、ブラックキューブは不正行為を否定し、ブカレストの最高政治権力者との契約に基づいて働いており、「ブラックキューブの従業員は全員、現地の法律を厳守しており、彼らに対する申し立ては根拠がなく、真実ではない」と述べた。[ 115 ] [ 116 ]

ハンガリーの選挙運動

2017年12月から2018年2月の間に、ブラックキューブは英国ロンドンに拠点を置くスマートイノテックというカバーカンパニーを設立し、ハンガリー移民援助団体Hungarian Migration Aid Hungaryにメールで連絡を取り、オーストリア・ウィーンで会議を開くよう促した。Migration Aidはハンガリー対外情報機関（Alkotmányvédelmi Hivatal）に連絡を取り、会議を記録して厳重に管理した。ブラックキューブは、ジョージ・ソロスとの関係疑惑を明らかにするために、移民とハンガリー野党メンバーに関するデータを収集しようとしたが、それは虚偽であることが判明した。[ 117 ]ブラックキューブはまったく情報を収集することができず、登録されたことのないこの会社は2月以降姿を消した。[ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ]ブラックキューブは、 Open Society Foundations HungaryやHungarian Helsinki Committeeなど、複数のNGOに対しても同じ方法を使用した。[ 120 ]

ロシア調査

2019年4月5日、上院情報委員会は、英国とイスラエルに拠点を置くUSGセキュリティリミテッドの所有者であるウォルター・ソリアーノに書簡を送り、ポール・マナフォート、マイケル・フリン、サイグループ、ウィキストラット、オービスビジネスインテリジェンス（クリストファー・スティールが共同設立した会社）、ブラックキューブとの通信を要求した。[ 123 ] [ 124 ]これに対し、同社はいかなる関係も否定し、「同社も同社の代理人も、ウォルター・ソリアーノまたは同社の代理人と通信または協力したことはない」と述べた。[ 125 ]

国際諮問委員会

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