調査データウェアハウス

捜査データウェアハウス（IDW）は、FBIが運営する検索可能なデータベースです。2004年に作成されました。データベースの性質と範囲の多くは機密情報です。このデータベースは、複数の連邦および州のデータベースを一元化したものとなっており、様々な法執行機関の犯罪記録、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）、公的記録データベースなどが含まれています。2006年に下院金融サービス委員会で行われたマイケル・モアハート氏の証言によると、「IDWは、情報および捜査データを集中管理し、ウェブ対応のクローズドシステムリポジトリです。FBIが管理するこのシステムにより、適切な訓練を受け、権限を与えられた全国の職員が、捜査および情報活動に関連する情報を照会することができます。」[ 1 ]

概要

データベースの規模は急速に拡大しているようです。2004年、政府によるプロジェクト管理入札の募集によると、その規模は約10テラバイトでした。2005年には、FBIのある職員によると、IDWには約1億件の文書が含まれていました。2006年には、5億6000万件以上の文書が含まれ、1万2000人以上がアクセス可能でした。FBIのウェブサイトによると、2007年8月22日時点で、データベースには53のデータベースから7億件のレコードが含まれており、世界中の1万3000人がアクセス可能でした。

2007年現在、FBIはEFF（電子フロンティア財団）から訴訟を起こされています。これは、1974年プライバシー法で義務付けられているデータベースの内容と個人情報の登録基準に関する公示が不十分であるとして起こされたものです。この訴訟は、EFFが2006年に 情報公開法に基づく2件の請求を行ったことに起因するものです。

このシステムは、チリアド社[ 2 ] [ 3 ]、FBI最高技術責任者[ 4 ]などによって一部構築されました。FOIAファイルに記載されている企業には、ノースロップ・グラマン[ 5 ]などが含まれています。

目的

捜査データウェアハウス・シークレット（IDW-S）は、「FBI捜査官およびアナリストが対テロ、対諜報、法執行任務を遂行する際に、データおよびデータ処理・分析サービスを提供する」。中核サブシステムは、対テロ部門（CTD）、特別イベントユニット、そしてDOCLAB-Sを介して合同情報委員会捜査（JICI）およびIntelPlusを支援する。[ 6 ]

2005年の電子メールによると、「IDWは、進化するにつれて、犯罪捜査やその他の認可された非テロ捜査にも使用されるようになるだろう。」（CTはテロ対策）[ 7 ]

サブシステム

システム内にはIDW-S Core、SPT、DOCLAB-Sと呼ばれるサブシステムがあった[ 8 ]

特別プロジェクトチーム（SPT）:

新たな特殊データソースを迅速にインポートできます。これらのデータソースは、一般のIDWユーザーには公開されず、「知る必要がある」ことが証明された少数のユーザーに提供されます。SPTシステムはIDW-Sシステムと機能的に類似していますが、主な違いはデータソースのセットが異なることです。SPTシステムでは、ユーザーは標準のIDWデータストアだけでなく、特殊なSPTデータストアにもアクセスできます。[ 9 ]

プライバシー

内部メールによると、FBIはIDWシステムについて複数のプライバシー影響評価（PIA）を実施した。彼らは国家安全保障法部門（NSLB）の弁護士と協力し、IDWシステムが情報共有と秘密保持に関する様々な法律[ 10 ]（例えば、大陪審資料の秘密保持に関する連邦刑事訴訟規則6e条[ 11 ]）を遵守していることを確認しようとした。

情報共有政策グループ（ISPG）は、IDWとデータマートの「データセットの承認」と「アクセス制御要件」に取り組むため、また、他のインテリジェンスコミュニティ機関からのアクセス要求に対応するために、裁量アクセス制御チーム（DACT）を結成した。[ 12 ]

EFF FOIA IDWウェブサイトには、「IDWには膨大な量の個人情報が含まれているにもかかわらず、FBIはシステムについて説明したり、記録がどのように使用される可能性があるかを説明するプライバシー法に関する通知を一度も公表していない」と記載されています。 [ 13 ]

2005年には、OGC（Office of General Council）の職員から「FBIのPIA要件をNSシステム以外（NSは国家安全保障システム）に限定すべきかもしれないというスタッフの予備的な考え」に関するメールが送られてきた（NSは国家安全保障システムを意味する）。[ 14 ]また、2006年には「国家安全保障システムはE-Govの適用除外である」と書かれたメールもあった。 [ 15 ]これは明らかに、プライバシーを扱う条項がある 2002年電子政府法を指している。

データソース

IDWは多くのデータソースを使用しました。EFFのFOIA文書は大幅に編集されていますが、その一部を以下に示します。

  • FBI自動事件支援システム（ACS）、電子事件ファイル（ECF）システムのサブセット[ 16 ]
  • 合同情報委員会調査文書（JICI）[ 17 ] 、 OCRテキスト[ 18 ]付き
  • 「オープンソースニュース」（ワシントンポストなどの公開ウェブサイト）[ 19 ]
  • セキュア自動メッセージングネットワーク（SAMNet）[ 17 ]
  • 暴力団およびテロリスト組織ファイル（VGTOF）
  • DARPA TIDES プログラム（整理・収集された「オープンソースニュース」）
  • IntelPlus Filerooms、OCRテキスト付き[ 18 ]
  • FBI国立犯罪情報センター（NCIC）[ 16 ]
  • FBI記録管理部（RMD）、文書研究所（DocLab）、FBI本部
  • MiTAP [ 20 ]（公開情報源、ウェブサイトなどからデータを収集）
  • SPT 固有のデータ ソース (部分的なリスト、FOIA ファイルの大部分は編集されています):

FTTTFの「データマート」をIDWと連携させるという話もあった。 [ 26 ]

IDWのデータは「機密」レベル以下に分類されています。それ以上の分類は許可されておらず、削除することもできます[ 27 ]

参照

参考文献

参照情報
脚注
  1. ^ Morehart 2005、前掲書。
  2. ^ 「Chiliad Case Study」（PDF）。2012年5月24日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。 2009年3月18日閲覧。
  3. ^ David Gardner (2006年8月30日). 「FBIがテロ対策データベースを公開」 Information Week . 2011年6月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年3月18日閲覧。
  4. ^ EFF FOIA Files、2008年4月8日、idw01、Wayback Machineで2016年3月4日にアーカイブ、リンクされたPDFの28ページ
  5. ^ EFF FOIAファイル、2008年4月8日 idw01、リンクされたPDFの27ページ
  6. ^ FBI、IDW-Sシステムセキュリティ計画、2005年1月24日
  7. ^ EFF FOIAファイル、2008年4月8日 idw02 2016年3月4日アーカイブ、Wayback Machine、リンクされたPDFの13ページ
  8. ^ FBI、IDW-S システム セキュリティ プラン、2005 年 1 月 24 日。FOIA 文書からは IDW-S と IDW の違いが不明瞭であり、したがって Core SPT と DOCLAB-S が IDW の下にあるのか、それとも IDW-S の下にあるのかは不明瞭です。
  9. ^ FBI、S-CONOPS IDW、2004年11月29日アーカイブ済み2016年3月4日Wayback MachineリンクされたPDFの52ページ
  10. ^ EFF FOIAファイル、2008年4月8日 idw02 2016年3月4日アーカイブ、 Wayback Machine。このFOIA公開のほとんどは、PIAに関するFBI内の電子メールである。
  11. ^ EFF FOIAファイル、2008年4月8日 idw02 2016年3月4日アーカイブ、リンクされたPDFの73ページ。規則6eについては、 https://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/Rule6.htmを参照してください。 2011年11月4日アーカイブ、Wayback Machineでコーネル
  12. ^ EFF FOIAファイル、2008年4月8日 idw02 2016年3月4日アーカイブ、Wayback Machine、リンクされたPDFの74、75ページ
  13. ^ 「EFFウェブサイト、FOIA：DOJの調査データウェアハウス」。2009年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年3月18日閲覧。
  14. ^ EFF FOIAファイル、2008年4月8日 idw02 Archived 2016-03-04 at the Wayback Machine、リンクされたPDFの10ページ。このメールにはVCFシステム（後に廃止）についても言及されており、VCFに関するPIAは「多大なコストを伴う可能性がある」と述べられている。
  15. ^ EFF FOIAファイル、2008年6月9日 idw04 2016年3月4日アーカイブ、リンクされたPDFの35ページ
  16. ^ a b FBI、IDW特権ユーザーガイド、2004年12月1日
  17. ^ a b FBI、IDW-Sシステムセキュリティ計画、2003年12月3日
  18. ^ a b FBI IDWステータスアップデート、2005年9月21日
  19. ^ FBI IDW ステータス アップデート、2005 年 9 月 21 日。他の文書では、「Open Source News」はMiTAPや DARPA TIDES と並んで言及されています。
  20. ^注：FBIの文書の中にはDARPA TIDESを挙げているものもあれば、MiTAPを挙げているものもあり、単に「Open Source News」とだけ書かれているものもあります。これらは関連プロジェクトであり、おそらく同じものでしょう。
  21. ^金融犯罪取締ネットワーク
  22. ^ EFF FOIAファイル 2008年4月8日 idw02 2016年3月4日アーカイブWayback Machine、リンクされたPDFの8/9ページ
  23. ^ FBI S-CONOPS IDW 2004年11月29日Archived 2016-03-04 at the Wayback MachineリンクされたPDFの53ページ目
  24. ^ EFF FOIA Files, 2008年4月8日, idw02 Archived 2016-03-04 at the Wayback MachineリンクされたPDFの83ページ
  25. ^ EFF FOIA Files、2008年4月8日、idw01、Wayback Machineで2016年3月4日にアーカイブ、リンクされたPDFの33ページ
  26. ^ EFF FOIA Files, 2008年4月8日, idw02 2016年3月4日アーカイブ、Wayback Machine。リンクされたPDFの37ページ目
  27. ^ EFF FOIAファイル、2008年4月2日、idw01、Wayback Machineで2016年3月3日にアーカイブ、43ページ
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