VTB銀行

PJSC VTB銀行
会社の種類パブリック（ПAO）
MCX :  VTBR LSE :  VTBR
業界金融サービス
設立1990年10月 （1990-10年）
本部モスクワ、ロシア
サービスエリア
ロシア、CIS、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、米国
主要人物
アンドレイ・L・コスティン（社長兼取締役会長）アントン・シルアノフ（監査役会会長）
製品
収益1,185,800,000,000ロシアルーブル（2017年） ウィキデータで編集する
44億5000万ドル[ 1 ]  (2021年)
総資産2,830億ドル[ 1 ]  (2021年)
総資本302億ドル[ 1 ]  (2021年)
所有者連邦州財産管理局（60.9%）[ 2 ]
WebサイトVTB.com

VTB銀行（ロシア語：ПАОБанк ВТБ、直訳すると「PJSC Bank VTB 」、旧称Vneshtorgbank、Внешторгбанк、直訳すると「国際貿易銀行」）は、ロシアの国有企業が過半数を所有する銀行であり、ロシアのさまざまな連邦管区に本社を置いている。[ 3 ] [ 4 ]登記上の住所はサンクトペテルブルクである。[ 3 ] 2022年現在、同社の資本金の90%以上は3つのロシアの機関によって所有されている。[ 5 ]

VTB銀行とその子会社は、VTBグループを構成しています。VTBグループは、さまざまな国に所在するVTB銀行を統合し、ロシア、CIS、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、米国で幅広い法人向け銀行サービスと商品を提供するロシアの大手金融グループです。[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] 2025年4月現在、VTBは上海に支店を運営する中国子会社を持っていました。[ 9 ]

VTB銀行は、 2011年のFTグローバル500で446位にランクされました。[ 10 ]フィナンシャル・タイムズ紙の世界大企業の年次スナップショット。ヨーロッパ最大の企業500社ランキングであるFTヨーロッパ500 2014では210位に上昇し、[ 11 ]世界の新興市場の最大企業500社をリストアップしたFTエマージング500 2014では127位に上昇しました。VTB銀行（PJSC）は、ロシアの13の地域と海外4カ国に22の支店と3つの駐在員事務所を持っています。[ 12 ]

歴史

20世紀

古いロゴ

VTB銀行は、1990年にロシア中央銀行と財務省の支援を受けて、ヴネシュトルグ銀行として設立されました。ロシアの対外貿易業務を支援し、ロシアの世界経済への統合を促進するために、有限責任会社として設立されました。[ 13 ]

21世紀

10代

2004年、同行はグタ銀行の過半数株式の85.8%を取得し、同行はリテール銀行のヴネシュトルグ銀行24（VTB24）に再編された。[ 14 ]同行はまた、後にVTBアルメニアに改名されたアルメニアのアームスベルバンクも買収した。[ 15 ] 2005年には、同行はプロムストロイバンク（PSB）の75%プラス3株を取得し、同行はVTB北西銀行として再編され、後にVTBの北西地域センターとなった。[ 16 ]また、後にVTB銀行（ウクライナ）と合併したウクライナの銀行ムリヤを買収した。

2007年、同銀行はアンゴラにVTBアフリカという子会社を設立した。 [ 17 ]また、ベラルーシのスラヴネフテバンクを買収し、後にVTBベラルーシに改名した。[ 18 ] 6月、VTBはロシアの銀行として初めて新規株式公開（IPO）を実施し、当時最大の国際銀行IPOで80億ドルを調達した。[ 19 ]

2008年、同銀行はAFホールディング・インターナショナルからアゼルバイジャンのAF銀行の株式51%を取得し、後にVTBアゼルバイジャンに改名した。[ 20 ] 2010年、同銀行の取締役会はロシア鉄道からトランスクレジット銀行を段階的に買収することを承認した。[ 21 ] 2013年、VTBは二次株式公開（SPO）を実施し、1025億ルーブル（33億ドル）を調達し、VTBにおけるロシア政府の持ち株を75.5%から60.9%に希薄化した。[ 22 ] 2022年、VTB銀行は、同国の鉄道インフラの購入、修理、近代化に使用する6300億ルーブル（110.6億ドル）の信用枠を拡大した。[ 23 ]

20代

2011年、VTBはマン島の会社DSTインベストメント3の株式に1億9100万ドル以上を投資しました[ 24 ]。これはユーリ・ミルナーのDSTグローバルの資金の約半分以上でした[ 25 ]。これにより、ミルナーはTwitterに多額の投資をしました[25]。[ 24 ]カントンはTwitterにほとんど投資していませんでした[ 25 ] 。DSTインベストメント3はまた、アリシェル・ウスマノフのカントンに株式を発行し、それがクレムリンによるFacebookへの投資を支援するために使用されました[ 25 ] 。

2012年11月、一部の銀行家は、VTBがバーゼルIIIの要件を満たすための資本増強を提案したことに懸念を表明した。この要件は、10億ドルの永久Tier1債の発行によって対処された。[ 26 ] 2025年4月現在、5億5100万ドル相当の債券の償還日は2025年6月6日となっている。[ 27 ]

2014年5月7日、VTBはDST投資3の大部分をカントンに譲渡した。[ 25 ] [ 28 ]

2014年、ロシア・ウクライナ戦争以前、VTB銀行はウクライナ最大の銀行の一つでした。VTBウクライナは2018年に破綻しました。[ 29 ]

2014年以来、同銀行は政治制裁の対象となっている（以下の別項を参照）。

2017年、VTBはバーゼルIIIの資本要件導入に年間2億3300万ドルの費用がかかると発表した。当時、ロシア中央銀行は国内銀行システムにバーゼルIIIを「段階的に導入」していた。[ 30 ]

2018年8月、VTB銀行がヴォズロジェニエ銀行の株式75%を取得することが発表された。これは同銀行の前所有者による「大規模な銀行破綻」を受けてのことである。[ 31 ]

2018年9月、コスティン氏はロシア中央銀行に対し、バーゼルIIIの資本要件を「改訂」するよう要請した。この改訂により、2019年までに同銀行の規制費用は60億ドルを超えることになる。[ 32 ]

2018年11月、ウクライナ国立銀行は、流動性の低下と財務状況の悪化を理由に、VTB銀行のウクライナ子会社を破産宣告した。[ 33 ]

2018年12月、VTB銀行がサロフビジネスバンク（81.1%）とザプシブコムバンク（71.8%）の支配株を取得することが発表された。[ 34 ]

30代

2022年3月、VTBは他のロシアの金融機関とともに、ロシアのウクライナ侵攻に対する罰としてSWIFT取引システムから除外された。[ 35 ]

2022年5月、ロシアのウクライナ侵攻とそれに伴う反動の直後、コスティン氏はロシア当局がバーゼルIIIの規制を緩和すれば520億ドルのコスト削減が見込めると予想したが、ナビウリナ氏はこれに異議を唱え、その結果一部の銀行に資本注入が必要になる可能性があることを認めた。[ 36 ]

2023年3月、VTBはオトクリティエ銀行を47億ドルで買収する計画を公表した。当時、VTBはロシアで2番目に大きな銀行だった。ロシア中央銀行は2017年に破綻を回避するためにこの民間金融機関を買収しており、今回の取引では譲渡人となった。オトクリティエ銀行はロシア全土に約500のリテールバンキング拠点を有していたとみられている[ 35 ] 。

2024年10月、ピアノフ氏は、非友好的な非居住者からの株式買い戻し計画を拒否せざるを得なくなった。これは、バーゼルIII規則で維持が義務付けられているVTBのTier 1資本比率に影響を及ぼすためである。[ 37 ]

2024年12月初旬、VTBは個人顧客の貯蓄率が過去最低に達したと発表した。[ 38 ]

VTBは2024年12月、年間55億ドルという過去最高の利益を達成すると発表した。企業向け融資は21%のプライムレートの影響を受けなかった。これは「軍産複合体などの重要セクターへの融資は依然として国からの補助金を受けているため、一部の借り手にとっては実質金利が低くなる」ためだ。個人顧客は「26%に達する短期預金金利の恩恵を受けていた」[ 39 ]。

2025年1月、VTBはイランに支店を開設すると発表した。[ 40 ]

2025年4月16日、VTB銀行は、被占領下クリミア半島に事業を集中させるRNKBを吸収したと発表した。RNKBの顧客数は当時200万人だった。[ 41 ]

2025年4月18日、VTB銀行は戦略変更により、ズヴェズダ造船所の買収を中止し、ユナイテッド・シップビルディング・コーポレーションを売却すると発表した。VTBは今後、破綻した産業企業の再建に投資しない。コスティン氏はロシア中央銀行の指示を引用した。[ 42 ]

2025年9月、VTB銀行は普通株式12億6,400万株（当該銘柄の24%に相当）の売出し（SPO）を実施し、10億2,000万ドルを調達しました。これにより、ロシア政府の保有比率は50%+1%に減少し、残りは浮動株となります。[ 43 ]

合併と買収

VTB銀行は2002年から2019年2月の間に15の銀行を買収しました。

VTB24、ロシア郵便局および郵便銀行

VTB銀行支店からの現金振込

2015年7月24日、ドミトリー・メドベージェフ首相の承認を得て、銀行頭取兼ロシア郵政取締役のドミトリー・ストラシノフ氏と通信マスメディア大臣のニコライ・ニキフォロフ氏の間で、ロシア郵政がVTB24からレト銀行（サマーバンク）の株式50%減1株を購入し、同銀行を国立郵政銀行に再編することで合意した。VTB銀行の子会社であるVTB24が残りの50%増1株を所有する。VTBのコスティンCEOは、レト銀行の現頭取であるドミトリー・ルデンコ氏を郵政銀行（ロシア）の頭取に任命することを提案した。

2016年1月28日、VTB24とロシア郵政の間で郵便銀行設立に関する一連の文書が締結された。ロシア郵政は、100%子会社を通じて新設郵便銀行の株式50%減1株を取得した。VTB銀行の子会社であるVTB24は、残りの50%増1株を保有する。VTB24のレト銀行頭取であるドミトリー・ルデンコが郵便銀行（ロシア）頭取に就任した。[ 52 ] [ 53 ] [ 54 ]

2017年12月28日、VTB24は郵便銀行の取締役会長であるドミトリー・ルデンコに株式2株を売却した。VTB24とロシア郵便は郵便銀行の株式を均等に保有しており、それぞれ50%から1株を差し引いた株式を保有している。[ 55 ] VTB24は1,062の支店を有する。[ 56 ]

2018年1月1日、VTBはVTB24を買収しました。統合ネットワークは1,350の支店を有しています。[ 57 ] [ 58 ]

制裁

2014年7月29日、対外資産管理局（OFAC）は、ロシア第2位の銀行であるモスクワ銀行とVTB銀行OJSCが分野別制裁対象者リストに追加されたと発表した。

2014年7月31日、VTB銀行とその子会社は、同年のロシア連邦によるクリミア併合における役割を理由に欧州連合の制裁対象リストに追加され[ 59 ]、8月1日からは英国の制裁対象リストにも追加された[ 60 ] 。

2014年8月6日、VTBはロシア・ウクライナ戦争における役割とマレーシア航空17便撃墜により、カナダの制裁対象リストに追加された。[ 61 ]

2014年8月13日、米国はセクター制裁の対象となる事業体を明確にしました。米国は、VTB銀行とその子会社（以下「VTBグループ」）、親会社であるVTB銀行OAOを通じてモスクワ銀行、そしてVTBが個別または合計で直接的または間接的に50%以上の株式を保有するその他の事業体に対するセクター制裁を強化しました。また、米国人は第三者仲介業者を利用することはできず、「1人以上のブロック対象者が50%未満の重要な所有権を有する、または1人以上のブロック対象者が過半数の所有権以外の手段で支配している非ブロック対象事業体との取引」には注意を払わなければなりません。[ 62 ]

2014年9月1日、VTBはロシア、クリミア、セヴァストポリに対するオーストラリアの自主制裁リストに追加されました。 [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]

2014年9月12日、米国はロシア・ウクライナ戦争中の大統領令13662号制裁に関連する指令の統合リストを発行した。ロシアの金融セクターについては、指令1が改正され、2014年9月12日以降に発行された満期が30日を超える新規株式または新規債券の「すべての取引、資金提供、およびその他の取引」に対する金融制裁が強化された。2018年7月29日から2018年9月12日までに発行された新規株式または新規債券は、満期が90日を超える場合に制裁対象となった。[ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]

2015年、銀行の最高経営責任者であるアンドレイ・コスティンは、国際的な制裁によってルーブルが急落したため、今後数年間で銀行が損失を被ると予測した。[ 70 ]

2017年3月15日、ウクライナはロシアによるウクライナへの継続的な干渉を理由にVTB銀行とその子会社に対して制裁を課した。[ 71 ] [ 72 ]

2017年11月28日、米国は大統領令13662号に基づきロシア金融セクターに課せられた制裁を強化した。ロシア金融セクターについては、指令1が改正され、2017年11月28日以降に発行された満期が14日を超える新規株式または新規債券に関する「すべての取引、資金提供、およびその他の取引」に対する金融制裁が強化された。2014年9月12日から2017年11月28日までに発行された新規株式または新規債券については、満期が30日を超える場合に制裁が課せられた。[ 73 ]

2018年11月27日、ウクライナ国立銀行は、流動性の低下と財務状況の悪化を理由に、VTB銀行のウクライナ子会社が破産したと宣言した。[ 74 ]

2020年6月25日、欧州司法裁判所は、 VTB銀行とズベルバンク銀行が2014年にEUのセクター制裁に対して起こした訴訟を棄却し、規制当局はロシア政府のウクライナでの行動を理由に「ロシア政府にコストを課す」ことが目的内であると主張した。[ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] : 46 裁判所は、規制の一部の言語バージョンの曖昧さ（銀行は誤って適用されたと主張した）は、裁判所がその条項を法律の一般的な目的や判例に最も適した方法で解釈することを妨げないと明記した。[ 75 ]

2022年2月、ロシア・ウクライナ危機のさなか、米国とEUの当局者はVTB銀行とその他のロシア関連事業体に対する広範な制裁措置を最終調整していると報じられた。[ 79 ] 2月24日、ロシアがウクライナへの全面侵攻を開始した後、ジョー・バイデン米大統領とボリス・ジョンソン英首相はVTB銀行とその取締役、およびその他のロシア人個人および企業に対する新たな制裁を発表した。[ 80 ]

企業業務

株主

2011年2月、政府はVTB銀行の株式10%（マイナス2株）を追加発行した。民間投資家は、総額957億ルーブル（31億ドル）をこの資産に投資した。その投資家には、ゼネラリ、TPGキャピタル、中国の外貨準備の運用を担う政府系ファンドである中国投資公司、そして実業家スレイマン・ケリモフ氏の関連企業が含まれていた。[ 81 ]

2013年5月、VTBは公募により2.5兆株の新株を発行し、二次株式公開（SPO）を完了した。すべての株式はモスクワの主要証券取引所に上場された。政府はSPOに参加しなかったため、募集終了後、政府の銀行への出資比率は60.9%に減少した。銀行は1025億ルーブル相当の追加資本を調達した。3つの政府系ファンド、ノルウェーのノルウェー銀行投資管理、カタール・ホールディングLLC、アゼルバイジャン共和国国営石油基金（SOFAZ）、および商業銀行の中国建設銀行が、SPO中に発行された追加株式の半分以上を購入し、最大の投資家となった。[ 22 ]

2017年、VTBの主要株主はロシア政府[ 25 ]であり、連邦国有財産管理庁を通じてVTBの株式の60.9%を保有していた。残りの株式は、グローバル預託証券（GDR ）の保有者と、個人および法人の少数株主 に分配されていた。

2020年以降

2022年2月現在、同銀行は株式が以下のように分配されていると報告している。[ 5 ]

経営幹部

2022 年 4 月現在、その管理委員会 (VTB 銀行管理委員会または VTB MB と呼ばれる) には次のメンバーが含まれます。

  • アンドレイ・コスティン– 銀行の最高経営責任者（2002年6月10日以降）、VTB銀行の社長兼取締役会長、監査役会メンバー、
  • アンドレイ・プチコフ（VTB MB第一副社長兼会長）
  • デニス・アレクサンドロヴィチ・ボルトニコフ（VTB MB副社長兼会長）、連邦保安局長アレクサンダー・ボルトニコフの息子
  • オルガ・デルグノヴァ（VTB MB副社長兼会長）
  • ヴァレリー・ルキヤネンコ（VTB MB副社長兼会長）
  • アナトリー・ペチャトニコフ（VTB MB副社長兼会長）
  • マキシム・コンドラテンコ (VTB MBメンバー)
  • エルキン・ノロフ（VTB MB メンバー）
  • ドミトリー・ピアノフ（VTB MB メンバー）

監査委員会

2022年4月現在、VTBの監査役会は、アントン・シルアノフ（監査役会議長）、マティアス・ヴァルニグ（監査役会委員）[8]、セルゲイ・ドゥビニン（監査役会委員）、ミハイル・ザドルノフ（監査役会委員）、アンドレイ・コスティン（VTB銀行社長兼取締役会長）、シャーマル・モフスモフ（監査役会独立委員）、イーゴリ・レーピン（監査役会独立委員）、アレクサンダー・ソコロフ（監査役会委員）、ウラジミール・チシュチューキン（監査役会委員）、ムカディン・エスキンダロフ（監査役会委員）で構成されています。[ 82 ]

財務データ

2021年12月31日時点の連結財務諸表：純利息収入6463億ルーブル、純手数料収入900億ルーブル、引当金控除前営業利益8227億ルーブル、人件費・管理費3088億ルーブル、純利益3274億ルーブル。[ 83 ]

2022年の結果は、主に制裁の影響により、6126億ルーブル（77億ドル）の損失を示した。[ 84 ]

主要子会社

以前は100％所有していたVTBキャピタル（ニューヨーク、米国など）は2018年9月に売却されました[ 85 ]

2022年4月現在のVTBの主要子会社は以下のとおりです。

会社共有注記
保険会社VTB保険100%
VTBリース100%
VTBドルゴヴォイセンター100%
VTB年金管理者100%
VTBファクタリング100%
VTBレジストラ100%
ハルス開発96.44%
VTBアリーナ75.00%
VTB不動産100%
VTB バンク (オーストリア) AG (VTB バンク (ドイツ) AG、VTB バンク (フランス) SA を含む)100%非アクティブ[ 86 ]
VTB銀行（アルメニア）100%
VTB銀行（ベラルーシ）100%
VTB銀行（カザフスタン）100%
VTB銀行（アゼルバイジャン）51%
バンコVTBアフリカSA（アンゴラ）50.1%
ナショナルポストバンク（旧レトバンク）50%マイナス1
Velobike（自転車レンタルサービス）100%
VTB専門保管所、CJSC100%

スポーツスポンサーシップ

エレバンにあるVTBアルメニアの本部

VTBはディナモ・モスクワのすべてのスポーツクラブのスポンサーの一つです。[ 88 ]

VTB銀行は2017年以来、ソチで開催されるロシアF1ステージ「F1 VTBロシアグランプリ」 のタイトルパートナーを務めています。

2016 年以来、VTB はテニス トーナメントVTB クレムリン カップの名称となっています。

VTBは2008年からVTBユナイテッドリーグのタイトルスポンサーでもある。また、2005年からVTB銀行は、ダカールラリー、シルクウェイラリー、アフリカエコレースなどの有名なラリーレイドで活躍しているカマズマスターチームの総合スポンサーを務めている。[ 89 ]

VTBグループは2013年以来、モスクワ市交通・道路インフラ開発局のプロジェクトである、モスクワの自転車シェアリングシステム「 Velobike」を支援してきました。2018年には、利用回数は300万回を超えました。

参照

参考文献

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