ハリス myCFO
| 業界 | ファイナンス |
|---|---|
| 創設者 | ジェームズ・H・クラーク |
| 本部 | シカゴ IL |
主要人物 | ジョー・カラブレーゼ（社長） |
| サービス | 投資アドバイザリー、税務計画、財務報告、経費管理、不動産計画、信託サービス、リスク管理および保険アドバイザリー、慈善事業計画、家族教育、資本アドバイザリーおよびカスタムバンキング |
| Webサイト | www.harrismycfo.com |
Harris myCFOは、 BMOハリス銀行の米国における資産運用部門であり、富裕層の個人および家族にサービスを提供しています。 [ 1 ] 2002年、ハリスはジェームズ・H・クラークが設立したmyCFO, Inc.の資産の一部を3,000万ドルで買収しました。[ 2 ] Harris myCFOは、投資顧問やファミリーオフィスサービスなど、様々なサービスを提供しています。Harris myCFOは2011年に180億ドル以上の資産を運用し、フォーブス誌の手数料のみで運用するトップ投資アドバイザーのリストで7位にランクされました。[ 3 ]
サービス
ハリス myCFO
Harris myCFOは、Harris myCFO Inc.が使用するブランドであり、独立した投資顧問サービスとマルチファミリーオフィスの包括的な機能を備えた統合型資産管理サービスを提供しています。これらのサービスには、投資助言、税務計画、財務報告および経費管理、遺産計画および信託サービス、リスク管理および保険アドバイザリー、慈善事業計画、家族教育、資本アドバイザリー、カスタムバンキングが含まれます。[ 4 ]
Harris myCFOの社長はジョー・カラブレーゼ氏で、2002年から同社を率いています。[ 5 ]
ハリス myCFO 投資諮問サービス LLC
Harris myCFO Investment Advisory Services LLCは、米国証券取引委員会（SEC）に登録された投資顧問会社であり、Harris NAの一部部門は信託権限を有する国営銀行です。Harris myCFO Investment Advisory Services LLCは、富裕層の顧客に対し、投資計画と金融サービスを統合したサービスを提供しています。[ 4 ]
クレイグ・ローリンズは、ハリス・マイCFOインベストメント・アドバイザリー・サービスLLCの社長です。ハリスは2009年12月にローリンズの採用を発表しました。ローリンズは以前、ラッセル・インベストメント・グループの顧客サービス担当ディレクターを務め、アーンスト・アンド・ヤングとグレシャム・パートナーズでも役職を歴任しました。[ 6 ]
ハリスmyCFO株式会社
Harris myCFO, Inc.はファミリーオフィスサービスを提供しています。ファミリーオフィスのサービスには、財務計画とコーディネーション、資産移転計画、税務計画、リスク管理と保険、慈善事業計画、経費管理、請求書の支払い、家族教育、遺産管理と信託サービス、流動性戦略、包括的な財務報告などが含まれます。[ 4 ]
ジョン・ベネヴィデス氏は、ハリス・マイCFO社の社長であり、同社のファミリーオフィスサービスを統括しています。ベネヴィデス氏の就任は2010年10月に発表されました。ハリス・マイCFO社への就任以前は、ファミリーオフィス・エクスチェンジ（FOX）の共同所有者兼社長を務めていました。[ 7 ]
認識
- フォーブス誌「トップ50ファイナンシャルアドバイザー」リストで7位にランクイン（2011年） [ 8 ]
- ブルームバーグ・マーケッツの「ファミリーオフィストップ50」リストで9位にランクイン（2011年）[ 3 ]
- フォーブス誌「トップ50報酬のみのアドバイザー」リストで第3位にランクイン（2008年）[ 9 ]
場所
批判
2002年、myCFOは、疑わしい租税回避地に関する連邦捜査に関係していたとされた。[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] 2005年7月、米国仲裁協会は、myCFOとそのパートナーに対し、その関与を理由に不利な判決を下した。[ 14 ] 2008年2月13日、連邦裁判所は、myCFOと関係のある税理士、グラハム・テイラーに刑事有罪判決を下した。テイラーは、2008年1月24日に共謀および虚偽の納税申告書の提出幇助の罪を認めていた。テイラーは、myCFOが租税回避商品を販売するために利用していたルブーフ法律事務所に勤務していた。2008年に有罪判決を受けたテイラーを含む税理士と弁護士は、脱税や虚偽の納税申告書の提出幇助を含む郵便詐欺および通信詐欺を共謀したとして、2005年11月に起訴されていた。 [ 15 ]
参照
参考文献
- ^ 「当社について：当社のアプローチ」 。 2011年10月25日閲覧。
- ^ Festa, Paul (2002年10月3日). 「Netscapeの創業者がスタートアップ企業myCFOを売却」 . CNET . 2011年11月29日閲覧。
- ^ a bエフィンガー、アンソニー（2011年8月8日）「HSBCがファミリーオフィスリストで首位、金融会社が17億ドルを運用」Bloomberg.com。2011年11月29日閲覧。
- ^ a b c「Harris myCFO Company Profile」 。 2013年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年11月29日閲覧。
- ^ 「ジョー・カラブレーゼ」(PDF) . 2011年11月29日閲覧。
- ^ 「クレイグ・ローリンズ」(PDF) . 2011年11月29日閲覧。
- ^ 「Harris myCFO、ジョン・ベネヴィデス氏を経営幹部に任命」（プレスリリース）2011年11月29日閲覧。
- ^ 「Harris MyCFO Investment Advisory Services, LLC、2011年フォーブス誌トップ50ファイナンシャルアドバイザーランキングで7位にランクイン」。2011年12月13日閲覧。
- ^ 「手数料のみのアドバイザー上位50社 #3 Harris MyCFO」 Forbes 2008年10月6日2011年12月13日閲覧。
- ^ 「Locations」 . 2011年12月5日閲覧。
- ^ Browning, Lynnley (2006年7月11日). 「税務調査で焦点はシェルター1つに」 .ニューヨーク・タイムズ. 2008年4月8日閲覧。
- ^ Waldman, Peter (2007年3月6日). 「2007年ウォール・ストリート・ジャーナル表紙のmyCFOに関する調査レポート（出典リンク付き）」ウォール・ストリート・ジャーナル.
- ^ 「2007年ウォールストリートジャーナルのmyCFOに関する記事の再版」 2007年3月7日。
- ^ 「2005年アメリカ仲裁協会、myCFOに不利な判決」(PDF)ウォール・ストリート・ジャーナル。
- ^ 「ソルトレイクシティの陪審員、2000万ドルの脱税陰謀で弁護士に有罪判決」米国司法省、2008年2月13日。
外部リンク
